¿Qué es?
Desarrollo e implementación de manuales operativos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para Entidades Financieras y Actividades Vulnerables.
¿Qué ofrece?
Se entrega al final del proceso, un documento que contiene el manual de cumplimiento adaptado a las políticas, criterios, medidas y procesos internos que den cumplimiento a la Regulación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. aplicable.
¿En cuánto tiempo se entrega?
Dos meses aproximadamente.
