¿QUIÉNES SOMOS?
01. Acercamiento Efectivo
Asesoría personalizada que derive en soluciones prácticas y realistas ofreciéndote las herramientas, los conocimientos y cronogramas de trabajo que optimicen los recursos de tu entidad con una inversión justa y competitiva.
02. Consultores Calificados
Nuestros consultores están en constante capacitación y actualización sobre las correctas prácticas para la prevención de lavado de dinero y la mitigación de los riesgos derivados de la misma.
03. Empatía
Comprendemos los retos y dificultades que enfrentan las entidades para interpretar y dar cumplimiento a la normatividad y concretar sus proyectos.
04. Profesionales Certificados
Nuestro equipo de profesionales, cuenta con Certificación de ACAMS (Association of Certified Anti Money Laundering Specialists) Han sido expositores en ACAMS, ABM, FELABAN, AMFE, FIRA, BANSEFI, ASOFOM, WCAMX, Universidades, Colegio de Contadores, Consultores Fiscales, Agrupación de Periodistas.
BLINDA
Proporcionar soluciones inmediatas e innovadoras, basadas en una comunicación efectiva y buen entendimiento de las necesidades y objetivos del mercado, otorgando servicios de alta calidad con costos competitivos.
BLINDA
Como Expertos en Administración de riesgos, auditoría e impuestos, desarrollamos prácticas en Firmas internacionales en prevención de lavado de dinero.Como Expertos en Administración de riesgos, auditoría e impuestos, desarrollamos prácticas en Firmas internacionales en prevención de lavado de dinero.
Se emiten disposiciones para el sistema financiero mexicano en prevención de lavado de dinero, diseñamos servicios que le permitan al sector financiero permanecer en cumplimiento.
Socios de la Firma, participan como expositor en talleres como “Legitimación de capitales” en Costa Rica. Así mismo en el VII congreso panamericano de control y prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo en Cartagena de Indias, Colombia. Desarrollo e Implementación de SARLAFT para 2 grupos financieros en Colombia.Se emiten disposiciones para el sistema financiero mexicano en prevención de lavado de dinero, diseñamos servicios que le permitan al sector financiero permanecer en cumplimiento.
Socios de la Firma, participan como expositor en talleres como “Legitimación de capitales” en Costa Rica. Así mismo en el VII congreso panamericano de control y prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo en Cartagena de Indias, Colombia. Desarrollo e Implementación de SARLAFT para 2 grupos financieros en Colombia.Se emiten disposiciones para el sistema financiero mexicano en prevención de lavado de dinero, diseñamos servicios que le permitan al sector financiero permanecer en cumplimiento.
Ganamos el proyecto e impartimos talleres y cursos a las cajas de ahorro a través de federaciones en BANSEFI. Al 2018 los talleres se han duplicado.
Participamos en diferentes foros nacionales e internacionales como ponentes expertos en prevención de lavado de dinero (ABM, AMSOFOL “Ahora AMFE”, ACAMS).
Diseño, desarrollo e implementación de la matriz regulatoria, logrando el visto bueno de las autoridades nacionales para la constitución de nueva Casa de Bolsa Internacional en México.
Diseño, desarrollo y participación del Diplomado para la Certificación de Oficiales de cumplimiento ante la CNBV. Llevando el diplomado al Colegio de Contadores Públicos, Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas y en diversos foros a nivel nacional.
Publicación de la única guía en México para la certificación en PLD-FT, metodología comprobada y con más de 600 preguntas tipo CENEVAL.Diseño, desarrollo y participación del Diplomado para la Certificación de Oficiales de cumplimiento ante la CNBV. Llevando el diplomado al Colegio de Contadores Públicos, Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas y en diversos foros a nivel nacional.
Diseño, desarrollo e implementación de Plataforma Tecnológica que permite a las entidades prevenir, detectar y mitigar sus riesgos en PLD (Prevención de lavado de dinero).
Implementación del programa de cumplimiento regulatorio en PLD/FT en el sector automotriz.
Auditoría y Regularización de PLD de grandes grupos automotrices multimarcas en el país.
Blinda forma parte de un Comité Técnico de Frente Financiero Antilavado ASOFOM.
Desarrollo Sistema de PLD para Actividades Vulnerables.