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Nosotros
¿QUIÉNES SOMOS?
En Blinda somos profesionales, efectivos y confiables.
Somos una Firma que conjuga la experiencia de profesionales multidisciplinarios, asesores especializados y certificados en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Estamos enfocados en ofrecer servicios de alta calidad y eficacia en consultoría de negocios para el sector financiero, con la finalidad de promover un cumplimiento regulatorio sólido y oportuno que les permita a las entidades el crecimiento y la estabilidad tangible.
¿Por qué elegirnos?
01. Acercamiento Efectivo
Asesoría personalizada que derive en soluciones prácticas y realistas ofreciéndote las herramientas, los conocimientos y cronogramas de trabajo que optimicen los recursos de tu entidad con una inversión justa y competitiva.
02. Consultores Calificados
Nuestros consultores están en constante capacitación y actualización sobre las correctas prácticas para la prevención de lavado de dinero y la mitigación de los riesgos derivados de la misma.
03. Empatía
Comprendemos los retos y dificultades que enfrentan las entidades para interpretar y dar cumplimiento a la normatividad y concretar sus proyectos.
04. Profesionales Certificados
Nuestro equipo de profesionales, cuenta con Certificación de ACAMS (Association of Certified Anti Money Laundering Specialists) Han sido expositores en ACAMS, ABM, FELABAN, AMFE, FIRA, BANSEFI, ASOFOM, WCAMX, Universidades, Colegio de Contadores, Consultores Fiscales, Agrupación de Periodistas.
BLINDA
Filosofía
➔ Misión
Proporcionar soluciones inmediatas e innovadoras, basadas en una comunicación efectiva y buen entendimiento de las necesidades y objetivos del mercado, otorgando servicios de alta calidad con costos competitivos.
➔ Visión
Ser líderes en prevención de lavado de dinero y asesoría financiera empresarial en México, generando tranquilidad y lazos de confianza a largo plazo con nuestros clientes y colaboradores.
BLINDA
Historia
Línea de tiempo
2003 - Firmas internacionales en PLD
Como Expertos en Administración de riesgos, auditoría e impuestos, desarrollamos prácticas en Firmas internacionales en prevención de lavado de dinero.Como Expertos en Administración de riesgos, auditoría e impuestos, desarrollamos prácticas en Firmas internacionales en prevención de lavado de dinero.
2004 - Nuevas disposiciones para el sistema financiero mexicano
Se emiten disposiciones para el sistema financiero mexicano en prevención de lavado de dinero, diseñamos servicios que le permitan al sector financiero permanecer en cumplimiento.
2007 - Presencia en Colombia y Costa Rica.
Socios de la Firma, participan como expositor en talleres como “Legitimación de capitales” en Costa Rica. Así mismo en el VII congreso panamericano de control y prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo en Cartagena de Indias, Colombia. Desarrollo e Implementación de SARLAFT para 2 grupos financieros en Colombia.Se emiten disposiciones para el sistema financiero mexicano en prevención de lavado de dinero, diseñamos servicios que le permitan al sector financiero permanecer en cumplimiento.
2014 - CONSTITUCIÓN DE BLINDA
Socios de la Firma, participan como expositor en talleres como “Legitimación de capitales” en Costa Rica. Así mismo en el VII congreso panamericano de control y prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo en Cartagena de Indias, Colombia. Desarrollo e Implementación de SARLAFT para 2 grupos financieros en Colombia.Se emiten disposiciones para el sistema financiero mexicano en prevención de lavado de dinero, diseñamos servicios que le permitan al sector financiero permanecer en cumplimiento.
2015 - Licitación BANSEFI
Ganamos el proyecto e impartimos talleres y cursos a las cajas de ahorro a través de federaciones en BANSEFI. Al 2018 los talleres se han duplicado.
2015 - Presencia Internacional
Participamos en diferentes foros nacionales e internacionales como ponentes expertos en prevención de lavado de dinero (ABM, AMSOFOL “Ahora AMFE”, ACAMS).
2015 - Casa de Bolsa
Diseño, desarrollo e implementación de la matriz regulatoria, logrando el visto bueno de las autoridades nacionales para la constitución de nueva Casa de Bolsa Internacional en México.
2016 - Diplomado para la Certificación PLD/FT
Diseño, desarrollo y participación del Diplomado para la Certificación de Oficiales de cumplimiento ante la CNBV. Llevando el diplomado al Colegio de Contadores Públicos, Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas y en diversos foros a nivel nacional.
2017 - Libro inédito CHECK
Publicación de la única guía en México para la certificación en PLD-FT, metodología comprobada y con más de 600 preguntas tipo CENEVAL.Diseño, desarrollo y participación del Diplomado para la Certificación de Oficiales de cumplimiento ante la CNBV. Llevando el diplomado al Colegio de Contadores Públicos, Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas y en diversos foros a nivel nacional.
2018 - Soluciones EBR
Diseño, desarrollo e implementación de Plataforma Tecnológica que permite a las entidades prevenir, detectar y mitigar sus riesgos en PLD (Prevención de lavado de dinero).
2018 - Sector Automotriz
Implementación del programa de cumplimiento regulatorio en PLD/FT en el sector automotriz.
2019
Auditoría y Regularización de PLD de grandes grupos automotrices multimarcas en el país.
2020
Blinda forma parte de un Comité Técnico de Frente Financiero Antilavado ASOFOM.
2021
Desarrollo Sistema de PLD para Actividades Vulnerables.