¿Qué es?
Diagnóstico de Cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Actividades Vulnerables .
¿Qué ofrece?
Se entrega al final del proceso, un Informe sobre el diagnóstico de cumplimiento normativo con respecto a la Ley Federal de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el Reglamento y las Reglas de Carácter General que deben observar quienes realizan Actividades Vulnerables.
¿En cuánto tiempo se entrega?
Los tiempos de entrega varían según la complejidad del caso.
