BLINDA

Servicios profesionales con inteligencia al riesgo


Trabajando en prevención de lavado de dinero (PLD), financiamiento al terrorismo (FT), riesgos, cumplimiento regulatorio y estrategia de negocios desde 2003.

VISIÓN GENERAL

 

¿Qué es lavado de dinero?

 

El lavado de dinero es una actividad ilícita para encubrir el origen de fondos generados a través de acciones ilegales. Su objetivo es lograr que los activos obtenidos de dichas actividades aparezcan como el fruto de actividades legítimas y se integren al sistema financiero. Si eres un particular y/o empresas, puedes ser víctimas de este ilícito.

 

¿Se puede prevenir el Lavado de Dinero?

 

¡Claro que se puede prevenir y cumplir con la ley antilavado*! Acércate a nosotros. 

 

En BLINDA somos expertos en PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO y financiamiento al terrorismo (PLD). 

somos expertos en PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD)

Cumplimiento

Regulatorio

Consultoría de

Negocios

Cursos y

Capacitación

Soluciones

IT

+ 2150

PROYECTOS

+ 350

CLIENTES FELICES

+ 38000

HORAS DE CONSULTORIA

+ 3000

CERTIFICACIONES

Clientes y Aliados Estratégicos

LO QUE DICEN ACERCA DE NOSOTROS

 

Testimoniales

 

de nuestros clientes y socios