¿Qué es?
Auditoría anual del ejercicio del año en curso en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
¿Qué ofrece?
Se entrega al final del proceso, un Informe de Auditoría sobre la evaluación de las aseveraciones de la Administración sobre el cumplimiento de las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con los artículos 87-D de la Ley General para Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y contra el financiamiento al terrorismo realizado por nuestros auditores y consultores expertos en la materia que se encuentran certificados.
¿En cuánto tiempo se entrega?
Se entrega en febrero.
