BLINDA se convierte en su aliado a través de nuestros servicios, nos sumamos para que su Entidad esté preparada para estar en cumplimiento ante autoridades, prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y fortalecer su entidad para concretar su crecimiento.
"La delincuencia organizada se profesionalizó y aprovecho el avance de la tecnología para infiltrarse al sistema financiero, a las instituciones y empresas para lavar dinero, ante ello las autoridades y profesionales en la materia trabajan en la detección de posibles riesgos y en la prevención de delitos relacionados con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo..." nuestros socios hablan al respecto.
Ofrecemos soluciones en temas regulatorios y de cumplimiento desde una perspectiva estratégica y especializada para proporcionarle las herramientas que le permitan gestionar las regulaciones que su entidad debe cumplir.
Lo ayudamos a fortalecer los programas de cumplimiento de su empresa y facilitamos los procesos de implementación en temas de PLD/FT y gestión de riesgos.
Un enfoque especializado y estructuras de cumplimiento robustas, son clave para prevenir multas, sanciones y mejor aún procurar un debido funcionamiento que contribuya al crecimiento y fortalecimiento de la Entidad.
Asesoramos a las empresas para crear valor en forma sostenida, nuestra consultoría le permitirá definir el rumbo estratégico del negocio y alinear los esfuerzos de las diferentes áreas de la empresa para cumplir con su misión y alcanzar sus objetivos y metas.
Aportamos 30 años de experiencia conjunta de un equipo multidisciplinario y las herramientas de gestión que le permitirán aprovechar las oportunidades del entorno y prepararse para enfrentar los retos del mercado a través de un proceso continuo y efectivo implementando planes de acción y enfocando los esfuerzos en los niveles jerárquicos que toman decisiones, ofreciendo soluciones orientadas a resultados.
Nuestros programas de capacitación han sido diseñados por especialistas, basados en técnicas para el aprendizaje de adultos a través del descubrimiento personal, el aprovechamiento de la experiencia, conocimiento de los participantes y el trabajo de facilitación del conductor del taller, razón por la cual incluye charlas, dinámicas, análisis y resolución de casos, así como espacios de retroalimentación a través de Sesiones altamente participativas, basado en un proceso continuo de evaluación.
Dados los cambios continuos en la actividad de las entidades, prácticamente ya no existen puestos de trabajo estáticos. Cada persona debe estar preparado para ocupar las funciones que requiera la empresa. La necesidad de capacitación surge cuando hay diferencia entre lo que una persona debería saber para desempeñar una tarea con ética, eficacia y eficiencia, y lo que sabe realmente. La capacitación es una inversión que beneficia no sólo a las Entidades con colaboradores que pueden realizar sus funciones más rápida y eficazmente, beneficia primordialmente a los profesionales quiénes invierten en su futuro.
Nuestras plataformas tecnológicas tienen como objetivo más allá de ser una herramienta que permita el cumplimiento de las Disposiciones Regulatorias, son una herramienta de administración amigable a través de módulos independientes, dinámicas, customizables a las necesidades de cada entidad y desarrolladas por especialistas en temas de Riesgos y PLD/FT que le permiten a la Entidad detectar áreas de oportunidad para elaborar planes de acción.
Los sistemas automatizados son los encargados de que el flujo de información dentro de la entidad sea adecuado, ofrecen la posibilidad de contar con información de calidad que permiten una eficiente toma de decisiones.
Guía de Estudio para el Examen de Certificación en PLD-FT. Segunda edición. Incluye las reformas de 2017.
Curso de preparación en línea en materia de Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) para la presentación del examen de certificación ante la CNBV.
Plataforma Tecnológica que permite a las entidades prevenir, detectar y mitigar sus riesgos en PLD (Prevención de lavado de dinero).
¡Toma la decisión correcta! ¿Necesitas una consulta? ¡Contáctanos! Tel. 55 9172 1499